Την εμπλοκή δεκάδων προσώπων στην υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων ερευνά το «ελληνικό FBI», που έχει ήδη προχωρήσει σε 17 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης.
Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχεται και ο Νίκος Κοκλώνης, ως λήπτης εικονικών τιμολογίων αξίας σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός αναμένεται να κληθεί για εξηγήσεις από τις αρχές, ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.
Δήλωση Νίκου Κοκλώνη:
«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές και αποδεικνύονται ανά πάσα στιγμή».
Αναφερόμενος στον Άρη Ηλιάδη, τόνισε ότι η μόνη σχέση ήταν μέσω μιας εταιρείας που ανέλαβε κατασκευές για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν το Fame Story και το TV Queen: «Απλές κατασκευές, τοίχοι και καλώδια, που υπάρχουν ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο των γραφείων μας».
Οι αρχές εξετάζουν το σύνολο της δράσης του κυκλώματος, που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει πάνω από 350 εικονικές συναλλαγές, αποκομίζοντας παράνομες επιστροφές ΦΠΑ άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ήδη κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εκτιμούν ότι το κύκλωμα ετοίμαζε νέες επιστροφές ύψους 3,7 εκατομμυρίων.
Ως εγκέφαλος εμφανίζεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, ενώ στο δίκτυο περιλαμβάνονται λογιστές, συγγενικά πρόσωπα και αχυράνθρωποι. Οι περισσότερες εταιρείες-βιτρίνες είχαν έδρα την Αττική και εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο των λογιστικών υπηρεσιών.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στοιχεία που προκύπτουν δείχνουν ότι η υπόθεση έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος από ό,τι φαινόταν αρχικά
