Σοβαρή υπόθεση οικονομικού εγκλήματος αποκάλυψε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, φέρνοντας στο φως τη δράση κυκλώματος που φέρεται να εξαπάτησε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω εικονικών επιστροφών φόρου.
Σύμφωνα με το εκτενές πόρισμα που συνέταξε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, το κύκλωμα λειτούργησε μεθοδικά μέσω μιας σειράς νεοσύστατων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), οι οποίες ιδρύθηκαν στα τέλη του 2023 με ελάχιστο κεφάλαιο. Παρά την πρόσφατη ίδρυσή τους, οι εταιρείες εμφάνιζαν εντυπωσιακούς τζίρους, περιορισμένο αριθμό συναλλασσόμενων και εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις επιστροφής φόρου.
Οι έλεγχοι έφεραν στο φως επιστροφές φόρου άνω των 4 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία μέσα σε μόλις έναν χρόνο, ποσά που πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυθημερόν και μεταφέρονταν γρήγορα σε τρίτους ή αναλαμβάνονταν σε μετρητά. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων απλήρωτων ΦΠΑ, φόρων εισοδήματος και ληξιπρόθεσμων οφειλών, εκτιμάται σε τουλάχιστον 13,4 εκατομμύρια ευρώ.
Καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε η δραστηριότητα συγκεκριμένων φυσικών προσώπων που δρούσαν ως «αχυράνθρωποι», ενώ το λογιστικό σκέλος είχε αναλάβει πρόσωπο που φέρεται να σχετίζεται και με άλλες υποθέσεις του παρελθόντος.
Ως αποτέλεσμα, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ το πόρισμα διαβιβάστηκε ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
