Ηλεκτρονική «βόμβα» χιλιάδων καταγγελιών έχει πυροδοτήσει η πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ, με περισσότερες από 60.000 αναφορές να έχουν κατατεθεί σε λιγότερο από έναν χρόνο λειτουργίας της. Πίσω από τις πιο καίριες πληροφορίες, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, βρίσκονται συχνά πρώην σύζυγοι, συνεργάτες ή ανταγωνιστές, που γνωρίζουν εκ των έσω στοιχεία τα οποία δύσκολα θα έβρισκαν οι ελεγκτές με άλλον τρόπο.
Το «σαφάρι» του μεγάλου πλούτου
Από τον Οκτώβριο του 2023 η ΑΑΔΕ έχει βάλει στο μικροσκόπιο βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα, υπεράκτιες εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς υψηλού προφίλ φορολογουμένων. Μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 2024 διενεργούνταν πάνω από 6.000 έλεγχοι, με τα πρόστιμα να υπερβαίνουν τα 26,4 εκατομμύρια ευρώ. Σε 21 περιπτώσεις σχηματίστηκαν μάλιστα δικογραφίες για σοβαρή φοροδιαφυγή.
Το «βαθμολόγιο» των καταγγελιών
Καμία αναφορά δεν μένει χωρίς αξιολόγηση. Ειδικές τριμελείς επιτροπές στα ελεγκτικά κέντρα «βαθμολογούν» κάθε καταγγελία από 0 έως 4, ανάλογα με την αξιοπιστία και τη βαρύτητα των στοιχείων. Όσες πληροφορίες θεωρηθούν κρίσιμες μετατρέπονται σε εντολές ελέγχου που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε αιφνιδιαστικές εφόδους.
Οι καταγγελίες κατηγοριοποιούνται επίσης σε απλές, επείγουσες και εξαιρετικώς επείγουσες, καθορίζοντας έτσι την ταχύτητα της αντίδρασης των ελεγκτών. Όταν μια υπόθεση φτάσει στην κατηγορία του «άμεσου ενδιαφέροντος», οι ελεγκτές προχωρούν σε διασταυρώσεις δηλώσεων, έλεγχο τραπεζικών δεδομένων, ακόμα και σε αιτήματα προς διεθνείς αρχές για τον εντοπισμό κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Οι πιο αποδοτικές «πηγές»
Όπως αναφέρουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης, τα πιο «γόνιμα» στοιχεία προέρχονται σχεδόν πάντα από άτομα που είχαν στενή σχέση με τους καταγγελλόμενους. Πρώην σύντροφοι και συνέταιροι, συχνά με προσωπικά κίνητρα εκδίκησης, προσφέρουν πολύτιμες λεπτομέρειες για ακίνητα που δεν δηλώθηκαν, υπόγειες διαδρομές χρημάτων ή «μαύρα» έσοδα επιχειρήσεων.
Το μήνυμα της ΑΑΔΕ
Η φορολογική διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να αξιοποιήσει στο έπακρο το νέο εργαλείο. «Οι πολίτες γίνονται μάτια και αυτιά της Εφορίας», σημειώνουν χαρακτηριστικά πηγές. Και όσο τα ονόματα εύπορων Ελλήνων βρίσκονται σε λίστες υπόπτων, τόσο το κυνηγητό των ελεγκτών θα εντείνεται, με όπλο καταγγελίες από εκείνους που γνώριζαν καλύτερα από όλους τις κρυφές διαδρομές του πλούτου.
