Για χρόνια η φοροδιαφυγή έμοιαζε με παιχνίδι κρυφτού: το κράτος κυνηγούσε, οι φοροφυγάδες προλάβαιναν. Σήμερα το σκηνικό αλλάζει. Η ΑΑΔΕ επιστρατεύει τεχνητή νοημοσύνη και αλγορίθμους, και υποθέσεις που κάποτε θα έμεναν στο σκοτάδι αρχίζουν να αποκαλύπτονται.
Ο τράπερ και τα ρολόγια πολυτελείας
Ίσως η πιο ηχηρή αποκάλυψη του καλοκαιριού. Ο αλγόριθμος εντόπισε δαπάνες που δεν ταίριαζαν με τα δηλωμένα εισοδήματα: ρολόι αξίας 116 χιλιάδων ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, όλα περασμένα μέσα από μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η υπόθεση του γνωστού τράπερ έγινε σύμβολο για το πώς η τεχνολογία ξεσκεπάζει τις γκρίζες ζώνες.
Ο «Πυρετός το Σαββατόβραδο»
Η πιο φαντασμαγορική επιχείρηση: 29 νυχτερινά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μπήκαν στο μικροσκόπιο. Ο συνδυασμός αλγορίθμων, myDATA, ηλεκτρονικών κρατήσεων και social media αποκάλυψε τεράστιες αποκλίσεις: τζίροι πολύ μικρότεροι από την πραγματική προσέλευση. Μετά τον πρώτο έλεγχο, οι δηλώσεις εκτοξεύτηκαν. Μια «νύχτα μαγική» για την ΑΑΔΕ, αλλά και ξεκάθαρο μήνυμα προς τον χώρο της διασκέδασης.
Τα εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων
Ο «έξυπνος» αλγόριθμος αποκάλυψε:
-
8.300 εικονικά τιμολόγια, αξίας 138 εκατ. ευρώ, σε κλάδους από κατασκευές και διαφήμιση μέχρι ζωοτροφές και λογισμικό.
-
27 επιχειρήσεις με πλαστά παραστατικά άνω των 218 εκατ. ευρώ.
-
Τέσσερις εταιρείες που μοίρασαν μεταξύ τους 50 εκατ. ευρώ σε ανύπαρκτους τζίρους.
Η σύνδεση δεδομένων από myDATA, POS και δηλώσεις φόρου έδωσε στους ελεγκτές στοχευμένη κατεύθυνση.
Οι γάμοι που «πρόδωσαν» τους επαγγελματίες
Ακόμη και οι γάμοι έγιναν εργαλείο ελέγχου. Ο «γάμος της χρονιάς», με χλιδάτες δεξιώσεις και καταιγισμό αναρτήσεων στα social media, έφερε στο φως ανθοπωλεία, φωτογράφους, wedding planners και καλλιτέχνες με εισοδήματα ασύμβατα με τη δραστηριότητά τους. Το ψηφιακό αποτύπωμα μαρτύρησε όσα τα βιβλία δεν αποκάλυπταν.
Από τα παραδοσιακά μπλόκα στην τεχνητή νοημοσύνη
Η ουσία είναι μία: η ΑΑΔΕ δεν κυνηγά πια στα τυφλά. Οι αλγόριθμοι «μαθαίνουν» μοτίβα, ξεχωρίζουν το ύποπτο από το κανονικό και παραδίδουν στους ελεγκτές στόχους με ακρίβεια.
