Μία ανώνυμη καταγγελία ήταν αρκετή για να αποκαλυφθεί ένα από τα πιο οργανωμένα κυκλώματα φορολογικής απάτης στη χώρα, με ζημία δεκάδων εκατομμυρίων για τα κρατικά ταμεία. Το τηλεφώνημα που έφτασε στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα και πρακτικές, φέρνοντας στο φως ένα δαιδαλώδες δίκτυο εικονικών εταιρειών, «αχυρανθρώπων» και λογιστών με βαρύ ποινικό παρελθόν.
Στην καταγγελία γινόταν λόγος για τον Άρη Ηλιάδη, πρόεδρο της ομάδας του Αχαρναϊκού, ο οποίος φέρεται να έστηνε εταιρείες–φαντάσματα για να εκμεταλλεύεται επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, κρατώντας το μεγαλύτερο μερίδιο των χρημάτων. Το όνομα του εμφανίζεται δίπλα σε εκείνο του Παναγιώτη Νάνου, ήδη έγκλειστου στις φυλακές Χαλκίδας, ο οποίος παρότι φυλακισμένος φέρεται να διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη. Μάλιστα, στο τετράδιο που κρατούσε στη φυλακή είχε σημειώσεις για πιέσεις που έπρεπε να ασκήσει στον «συνεργάτη» του για χρήματα.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα χρησιμοποίησε περισσότερες από 370 εταιρείες–βιτρίνες για να πραγματοποιεί εικονικές συναλλαγές και να εξασφαλίζει παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Στο κόλπο μπήκαν λογιστές που αναλάμβαναν την ίδρυση και τη «λειτουργία» των εταιρειών, ανεβάζοντας στο «MyDATA» εικονικά τιμολόγια τεράστιας αξίας.
Το δίκτυο είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε διάφορες περιοχές, με ισχυρή βάση δράσης και στην Καλαμάτα. Για να πετύχουν το σχέδιό τους, οι εγκέφαλοι επιστράτευαν ανέργους και οικονομικά αδύναμους πολίτες ως «αχυρανθρώπους», καταγράφοντας στο όνομά τους τις εικονικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση αποπειράθηκε να αποσπάσει ακόμη 3,7 εκατομμύρια. Όταν μάλιστα ένιωσαν τον κλοιό να στενεύει, έφτασαν στο σημείο να παραιτηθούν από απαιτήσεις παράνομων επιστροφών άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ, φοβούμενοι ελέγχους.
