Σε μια υπόθεση που αποκαλύπτει το μέγεθος της οργανωμένης οικονομικής απάτης στην Ελλάδα, οι αρχές ξεδιπλώνουν το νήμα ενός διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα από την Κίνα, αποφεύγοντας τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ μέσω ενός πολύπλοκου πλέγματος εικονικών εταιρειών και ψευδών εγγράφων. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται σε πάνω από 250 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση-μαμούθ της ΕΛΑΣ και η διάταξη-καταπέλτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορίες της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες διασυνοριακής φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών. Η Εντεταλμένη Εισαγγελέας της Ε.Ε. στην Ελλάδα εξέδωσε διάταξη δέσμευσης για δεκάδες ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρικά μερίδια και οχήματα που ανήκουν σε μέλη του κυκλώματος.
Η κομπίνα βασιζόταν στην εισαγωγή κινεζικών εμπορευμάτων μέσω του λιμανιού του Πειραιά, με εταιρείες-“βιτρίνες” που είχαν έδρα τη Βουλγαρία αλλά ελληνικά ΑΦΜ. Η παραποίηση τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων επέτρεπε την αποφυγή δασμών και ΦΠΑ, με τεράστιο οικονομικό όφελος για τους εμπλεκόμενους.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα – Ο ρόλος των εκτελωνιστών
Το δίκτυο περιλάμβανε:
-
17 εταιρείες-“κελύφη”, με κοινά στοιχεία δομής και εγγράφων.
-
Κινέζους προμηθευτές που εξέδιδαν πανομοιότυπα τιμολόγια, υποδεικνύοντας κεντρικό έλεγχο.
-
Εκτελωνιστικά γραφεία στον Πειραιά που «έκλειναν τα μάτια» ή ενεργούσαν μεθοδευμένα υπέρ του κυκλώματος.
-
Παραστατικά με ψευδή περιεχόμενα, φορτία που δήλωναν 10 πατίνια ενώ περιείχαν 100, και εταιρείες-παραλήπτες που δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη των εμπορευμάτων.
Κεντρικό πρόσωπο φέρεται να είναι Κινέζα υπήκοος με το ψευδώνυμο «Κέλυ», η οποία εμφανίζεται ως εγκέφαλος της επιχείρησης, μαζί με Έλληνα συνεργό και τρίτους που είχαν υπό τον έλεγχό τους εταιρείες, ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς και «ξεπλυμένες» ροές κεφαλαίων.
Ποιοι εμπλέκονται – Οι πολυτελείς επενδύσεις και η «βιτρίνα» νόμιμης δραστηριότητας
Η εισαγγελική διάταξη αφορά:
-
Δέκα φυσικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών υπήκοοι Κίνας, Σερβίας και Βαλκανικών χωρών.
-
Τέσσερις εταιρείες με έδρα Πειραιά, Γλυφάδα, Πέραμα και Καματερό.
-
Ακίνητα σε περιοχές-φιλέτα (Γλυφάδα, Αιάντειο Σαλαμίνας).
-
Οχήματα και σκάφη πολυτελείας, όλα εντοπισμένα σε πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο.
Ενδεικτικά, μία αποστολή που ελέγχθηκε στην Ιταλία τον Δεκέμβριο του 2023 περιλάμβανε 156 πατίνια και ποδήλατα, τα οποία είχαν δηλωθεί ως… «10 ποδήλατα, ανταλλακτικά και λάστιχα».
Τι έρχεται: Ευρωπαϊκή συνεργασία και νέα δίωξη
Η έρευνα πλέον επεκτείνεται και σε άλλα κράτη-μέλη με τη συμμετοχή της Eurojust, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για διακρατικές ροές χρημάτων και ξέπλυμα μέσω τρίτων χωρών.
Στόχος των αρχών είναι:
-
Να αποτρέψουν την εξαφάνιση των περιουσιακών στοιχείων.
-
Να διασφαλίσουν ότι το “μαύρο” χρήμα δεν θα επιστρέψει ως επένδυση στη νόμιμη οικονομία.
Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τη Δικαιοσύνη σε βάθος χρόνου, ενώ δεν αποκλείεται η άσκηση διώξεων και σε κρατικούς λειτουργούς που φέρονται να παρείχαν «κάλυψη» ή διευκόλυνση στο κύκλωμα.
